佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第六次集会决议通告—pe管水管

  佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年12月3日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知,会议于2010年12月6日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  2010年12月6日,公司第七届董事会第六次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案》,公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称“纬业公司”) 向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。截至2010年12月6日,公司实际累计对外担保金额人民币9051万元。

  纬业公司是公司的控股子公司,成立于2004年2月25日,由公司与香港冠山发展有限公司(以下简称香港冠山公司)共同出资成立,出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元;注册地点:佛山市禅城区火车站侧;法定代表人:何新永;经营范围:生产经营塑料复合编织材料及相关产品;截至2009年12月31日,经审计该公司资产总额6890万元,负债总额4312万元,2009年度实现净利润159万元;截至2010年10月31日(未经审计),资产总额5844万元,负债总额2855万元,2010年1-10月实现净利润409万元。资产负债率不超过70%。

  公司拟为纬业公司向交通银行佛山分行申请的人民币2500万元综合授信提供担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

  本次担保由本公司作为控股股东全额提供,该公司的其他股东因银行不接受而无法提供担保。对于本公司而言,本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司,经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其银行借款提供担保。同时,为了降低风险,纬业公司将按借款全额向公司提供反担保。公司正在与纬业公司的另一方股东冠山公司协商,由冠山公司按其持有的纬业公司25%的股权比例为公司提供反担保。

  2010年12月6日,公司第七届董事会第六次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向交通银行佛山分行申请短期贷款人民币3500万元提供担保的议案》,公司拟为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”) 向交通银行佛山分行申请短期贷款人民币3500万元提供担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为华韩公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象华韩公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。担保协议将在交通银行佛山分行同意华韩公司的贷款申请后签订。截至2010年12月6日,公司实际累计对外担保金额人民币9051万元。

  华韩公司是公司的控股子公司,成立于2001年11月15日,由公司与香港冠山公司、韩国大煐凹版设备有限公司、韩国韩进P&C有限公司共同出资成立,出资比例分别为75%、5%、15%、5%。注册资本210万美元;注册地点:佛山市轻工三路7号;法定代表人:蔡耀钧;经营范围:生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品;截至2009年12月31日,经审计该公司资产总额10090万元,负债总额7077万元,2009年度实现净利润595万元;截至2010年10月31日(未经审计),资产总额11005万元,负债总额7281万元,2010年1-10月实现净利润711万元。资产负债率不超过70%。

  公司拟为华韩公司向交通银行佛山分行申请人民币3500万元短期贷款提供担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意华韩公司的贷款申请后签订。

  本次担保由本公司作为控股股东全额提供,该公司的其他股东因银行不接受而无法提供担保。对于本公司而言,本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司,经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其银行借款提供担保。同时,为了降低风险,华韩公司将按借款全额向公司提供反担保。公司正在与该公司的其他股东协商,争取由其按持有的华韩公司25%的股权比例为公司提供反担保。

  2010年12月6日,公司第七届董事会第六次会议以通讯表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向大连银行成都分行申请短期贷款人民币2000万元提供担保的议案》,公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司(以下简称“东盛公司”) 向大连银行成都分行申请短期贷款人民币2000万元提供担保。

  根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,公司拟为东盛公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象东盛公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。担保协议将在大连银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。截至2010年12月6日,公司实际累计对外担保金额人民币9051万元。

  东盛公司是公司的控股子公司,成立于2001年2月15日,由公司与香港冠山公司共同出资成立,出资比例分别为75%、25%。注册资本1325.3万美元;注册地点:成都市现代工业港;法定代表人:牛卫平;经营范围:生产经营塑料新型包装系列薄膜及其深加工产品;截至2009年12月31日,经审计该公司资产总额21885万元,负债总额9966万元,2009年度实现净利润-989万元;截至2010年10月31日(未经审计),资产总额22901万元,负债总额12384万元,2010年1-10月实现净利润-1234万元。资产负债率不超过70%。

  公司拟为东盛公司向大连银行成都分行申请人民币2000万元人民币短期贷款提供担保。本次担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在大连银行成都分行同意东盛公司的贷款申请后签订。

  本次担保由本公司作为控股股东全额提供,该公司的其他股东因银行不接受而无法提供担保。对于本公司而言,本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司,经营状况预期良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其银行借款提供担保。同时,为了降低风险,东盛公司将按借款全额向公司提供反担保。公司正在与东盛公司的另一方股东冠山公司协商,由冠山公司按其持有的东盛公司25%的股权比例为公司提供反担保。

  上述三项担保发生后,公司累计对外担保金额将达到人民币17051万元,占上年度经审计净资产值的14.87%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

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